|
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОММАШ»
Приватне акціонерне товариство «Агропроммаш» повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2015 року об 1100 за адресою місцезнаходження Товариства: Київська обл., Вишневе, вул. Чорновола, 1, АПК 2 поверх, кабінет Голови правління.
Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2015р. з 1015 до 1050 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2015року.
Порядок денний :
1.Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновок Ревізора за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
6. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Вишневе, вул. Чорновола, 1 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 1100 до 1300 години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Довідки за телефоном: (04598) 5-06-98, (044) 545-51-85
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 11283 11015
Основні засоби 9451 9434
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 94 89
Сумарна дебіторська заборгованість 93 251
Грошові кошти та їх еквіваленти 680 152
Нерозподілений прибуток 212 607
Власний капітал 8883 8671
Статутний капітал 4223 4223
Довгострокові зобов’язання 1153 1455
Поточні зобов’язання 1247 889
Чистий прибуток (збиток) 212 607
Середньорічна кількість акцій (шт.) 570705 570705
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 18
УВАГА!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2015 року, ПрАТ «Агропроммаш» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.
З питань укладення та оформлення договорів Ви можете звернутись за телефоном ТОВ «НВП «Магістр»: 044 500 16 07 (08).
Наглядова Рада ПрАТ «Агропроммаш»
|